投資人關係

111年度董事會 檔案下載
日期 重要決議事項
111.01.27

(1)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過本公司各項公司治理法規修訂案。
(3)通過本公司訂定「重大偶發事件通報程序」案。
(4)通過本公司總經理晉升案。
(5)通過本公司資金貸與子公司額度案。
(6)通過本公司對子公司現金增資案。
(7)通過本公司110年度年終獎金經理人發放案。

111.03.07

(1)通過本公司修訂「取得或處分資產處理準則」案。
(2)通過本公司訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換發行新股基準日等相關事宜。
(3)通過本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)通過本公司民國110年營業報告及財務報告案。
(5)通過本公司民國110年度盈餘分派議案。
(6)通過本公司民國110年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」。
(7)通過本公司民國111年經理人薪酬案。
(8)通過簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(9)通過111年度簽證會計師委任案。
(10)通過本公司修定「內部稽核制度」案。
(11)通過本公司董事全面改選案。
(12)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(13)通過本公司民國111年度股東常會召開事宜。
(14)通過本公司民國111年股東常會受理股東提案權事宜案。
(15)通過本公司民國111年度股東常會受理股東提名事宜。

111.05.05

(1)通過本公司111年第一季財務報告案。
(2)通過本公司資金貸與子公司額度案。
(3)通過本公司銀行往來續約及新增額度申請案。
(4)通過本公司為子公司提供背書保證案。
(5)通過本公司董事與經理人領取110年度董事酬勞與員工酬勞案。
(6)通過本公司獎金辦法修訂案。
(7)通過本公司董事全面改選侯選人名單。
(8)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。