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投資人關係

114年度董事會 檔案下載
日期 重要決議事項
114.01.21

(1)本公司113年度公司經理人年終獎金發放案。
(2)本公司為子公司提供背書保證案。
(3)本公司銀行往來續約及增加額度申請案。
(4)本公司修訂「公司章程」案。

114.03.11

(1)  本公司114年經理人調薪案。
(2)  本公司「董事報酬給付辦法」修訂案。
(3)  本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)  本公司113年營業報告書及財務報告案。
(5)  本公司113年度盈餘分派議案。
(6)  辦理盈餘轉增資發行新股案。
(7)  本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(8)  114年度簽證會計師委任案。
(9)  擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務。
(10)本公司113年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」。
(11)本公司相關印鑑保管人更換案。
(12)本公司資金貸與子公司額度案。
(13)本公司「員工持股會組織章程」修訂案。
(14)本公司「員工持股信託儲蓄辦法」修訂案。
(15)本公司第十二屆董事選舉案。
(16)解除第十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
(17)擬訂本公司召開114年度股東常會之日期、地點、方式及相關事宜。
(18)本公司114年度股東常會受理股東提案事宜。
(19)本公司114年度股東常會受理股東提名董事(含獨立董事)候選人事宜。
(20)本公司代理發言人職務異動案。