投資人關係

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

  1. 平時稽核主管視需要直接與獨立董事聯繫,溝通管道多元且良好。
  2. 本公司簽證會計師於每季列席審計委員會,說明當季財務報表查核或核閱結果,並就相關財務、業務及法令更新等議題討論。

 

110年度獨立董事與稽核主管之定期會議溝通情形摘要

日期

溝通重點

溝通結果

110.3.8

1.內部稽核業務報告。

2.報告內部控制制度聲明書。

1.知悉

2.提請董事會決議

110.5.3

1.內部稽核業務報告。

知悉

110.8.9

1.內部稽核業務報告。

知悉

110.11.8

1.內部稽核業務報告。

2.111年集團年度稽核計畫

1.知悉

2.提請董事會決議

 

110年度獨立董事與會計師之定期會議(審計委員會)溝通情形摘要

日期

溝通重點

溝通結果

110.3.8

1.109年財務報告查核說明

2.簽證會計師獨立性及適任性說明

3.法令更新說明。

獨立董事並未提出其他意見

110.8.9

1.109年第二季核閱財務報告說明

獨立董事並未提出其他意見

110.11.8

1.109年第三季核閱財務報告說明

獨立董事並未提出其他意見