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投資人關係

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

      1.每年至少一次召開會計師與稽核主管單獨會議,討論已完成之內部稽核主管與會計師外部查核意見,以及根據該年度

         查核缺失進行溝通,溝通意見做成紀錄提董事會報告。

      2.內部稽核主管定期向審計委員會報告:

        (A)年度內部稽核計畫。

        (B)定期向審計委員會報告內部稽查業務執行情形。

      3.會計師每年至少參加審計委員會,報告年度查核結果。

      4.其他:發生重大異常事項或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜,可不定期隨時召開會議溝通。

 

 

112年度獨立董事與稽核主管之定期會議溝通情形摘要

日期

出席人員

溝通事項

溝通結果

112/3/13
內部稽核報告會議

獨立董事 趙章如 會計師
獨立董事 陳雅娟 律  師
獨立董事 賴信忠 會計師
稽核主管 王珮芬 經  理

1.報告111 年10-12 月稽核業務執行結果。
2.前期缺失追踨報告。
3.報告內部控制制度聲明書。

1. 無異議照案通過。
2. 同上。
3. 提請董事會決議。

112/5/5
內部稽核報告會議

獨立董事 趙章如 會計師
獨立董事 陳雅娟 律  師
獨立董事 賴信忠 會計師
稽核主管 王珮芬 經  理

1.報告112 年1-3月稽核業務執行結果。
2.前期缺失追踨報告。

1. 無異議照案通過。
2. 同上。

112/8/7
內部稽核報告會議

獨立董事 趙章如 會計師
獨立董事 陳雅娟 律  師
獨立董事 賴信忠 會計師
稽核主管 王珮芬 經  理

1.報告112 年4-6月稽核業務執行結果。
2.前期缺失追踨報告。

1. 無異議照案通過。
2. 同上。

112/11/8
內部稽核報告會議

獨立董事 趙章如 會計師
獨立董事 陳雅娟 律  師
獨立董事 賴信忠 會計師
稽核主管 王珮芬 經  理

1.報告112 年7-9月稽核業務執行結果。
2.前期缺失追踨報告。
3.報告113年稽核計劃。

1. 無異議照案通過。
2. 同上。
 

 


112年度獨立董事與會計師之定期會議(審計委員會)溝通情形摘要

 

日期

出席人員

溝通事項

溝通結果

112/3/13
審計委員會

獨立董事 趙章如 會計師
獨立董事 陳雅娟 律  師
獨立董事 賴信忠 會計師
稽核主管 王珮芬 經  理

1.111年財務報告查核說明。
2.簽證會計師獨立性及適任性說明。
3.法令更新說明。

獨立董事並未提出其他意見

112/5/5
審計委員會

獨立董事 趙章如 會計師
獨立董事 陳雅娟 律  師
獨立董事 賴信忠 會計師
稽核主管 王珮芬 經  理

1.112年第一季核閱財務報告說明

獨立董事並未提出其他意見

112/8/7
審計委員會

獨立董事 趙章如 會計師
獨立董事 陳雅娟 律  師
獨立董事 賴信忠 會計師
稽核主管 王珮芬 經  理

1.112年第二季核閱財務報告說明

獨立董事並未提出其他意見

112/11/8
審計委員會

獨立董事 趙章如 會計師
獨立董事 陳雅娟 律  師
獨立董事 賴信忠 會計師
稽核主管 王珮芬 經  理

1.112年第三季核閱財務報告說明

獨立董事並未提出其他意見