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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

1.每年至少一次召開會計師與稽核主管單獨會議，討論已完成之內部稽核主管與會計師外部查核意見，以及根據該年度

查核缺失進行溝通，溝通意見做成紀錄提董事會報告。

2.內部稽核主管定期向審計委員會報告：

(A)年度內部稽核計畫。

(B)定期向審計委員會報告內部稽查業務執行情形。

3.會計師定期與獨立董事座談，報告公司財務及業務狀況。

4.其他：發生重大異常事項或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可不定期隨時召開會議溝通。

112年度獨立董事與稽核主管之定期會議溝通情形摘要

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
112/3/13 內部稽核報告會議	獨立董事趙章如獨立董事陳雅娟獨立董事賴信忠稽核主管王珮芬	報告111 年10-12 月稽核業務執行結果。前期缺失追踨報告。報告內部控制制度聲明書。	1. 無異議照案通過。 2. 同上。 3. 提請董事會決議。
112/5/5 內部稽核報告會議	獨立董事趙章如獨立董事陳雅娟獨立董事賴信忠稽核主管王珮芬	報告112 年1-3月稽核業務執行結果。前期缺失追踨報告。	1. 無異議照案通過。 2. 同上。
112/8/7 內部稽核報告會議	獨立董事趙章如獨立董事陳雅娟獨立董事賴信忠稽核主管王珮芬	報告112 年4-6月稽核業務執行結果。前期缺失追踨報告。	1. 無異議照案通過。 2. 同上。
112/11/8 內部稽核報告會議	獨立董事趙章如獨立董事陳雅娟獨立董事賴信忠稽核主管王珮芬	報告112 年7-9月稽核業務執行結果。前期缺失追踨報告。報告113年稽核計劃。	1. 無異議照案通過。 2. 同上。

113年度獨立董事與會計師之定期會議溝通情形摘要

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
113/3/14 獨立董事與會計師座談會	獨立董事趙章如獨立董事陳雅娟獨立董事賴信忠會計師廖阿甚	112年財務報告查核說明。簽證會計師獨立性及適任性說明。公司財務及業務狀況報告。法令更新說明。	獨立董事未提出其他意見
113/11/5 獨立董事與會計師座談會	獨立董事趙章如獨立董事陳雅娟獨立董事賴信忠會計師廖阿甚	113年第三季核閱財務報告說明公司財務及業務狀況報告。法令更新說明。	獨立董事未提出其他意見

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