獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
110年度獨立董事與稽核主管之定期會議溝通情形摘要
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日期 |
溝通重點 |
溝通結果 |
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110.3.8 |
1.內部稽核業務報告。 2.報告內部控制制度聲明書。 |
1.知悉 2.提請董事會決議 |
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110.5.3 |
1.內部稽核業務報告。 |
知悉 |
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110.8.9 |
1.內部稽核業務報告。 |
知悉 |
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110.11.8 |
1.內部稽核業務報告。 2.111年集團年度稽核計畫 |
1.知悉 2.提請董事會決議 |
110年度獨立董事與會計師之定期會議(審計委員會)溝通情形摘要
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日期 |
溝通重點 |
溝通結果 |
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110.3.8 |
1.109年財務報告查核說明 2.簽證會計師獨立性及適任性說明 3.法令更新說明。 |
獨立董事並未提出其他意見 |
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110.8.9 |
1.109年第二季核閱財務報告說明 |
獨立董事並未提出其他意見 |
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110.11.8 |
1.109年第三季核閱財務報告說明 |
獨立董事並未提出其他意見 |