永續發展委員會

一、本公司永續發展委員會由 3 名獨立董事組成。

二、職責：

1. 審議本公司永續發展政策、策略及管理方針。
2. 監督本公司推動永續發展相關事項及執行方案。
3. 審議本公司永續報告書等公開揭露之永續發展重大資訊，並提報董事會。
4. 監督本公司執行溫室氣體盤查及查證規劃。
5. 監督本公司持續關注股東、員工、客戶、社區、政府機關等利害關係人所關切之重大議題。
6. 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

三、成員專業資格與經驗：

姓名	主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	專長
趙章如 獨立董事	高騰會計師事務所負責人 國立高雄第一科技大學財務管理學士 國立高雄應用科技大學商務經營碩士	公準精密工業股份有限公司獨立董事	具備 ESG 評鑑能力、會計控管等專業
陳雅娟 獨立董事	信實聯合律師事務所律師 國立中正大學法律研究所碩士	信實聯合法律事務所合夥律師	具備 ESG 評鑑能力、法令遵循等專業
賴信忠 獨立董事	首賢會計師事務所執業會計師 國立台中技術學院會計系	聯上投資股份有限公司獨立董事	具備 ESG 評鑑能力、會計控管等專業

 

四、年度運作情形：

(112年)永續發展委員出席情形：開會1次

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	趙章如	1	0	100%
委員	陳雅娟	1	0	100%
委員	賴信忠	1	0	100%

(112年)永續發展委員會開會資訊：報告事項一案

• 永續報告書編制規劃：本公司依上市櫃公司永續發展行動方案(2023年)， 擴大永續資訊揭露範圍，將於2025年9月前完成2024年度永續報告書。本公司已接洽兩家永續發展報告書規劃顧問，預計於本年度評估並確認2024年度行動規劃。

 

(113年)永續發展委員出席情形：開會1次

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	趙章如	1	0	100%
委員	陳雅娟	1	0	100%
委員	賴信忠	1	0	100%

(113年)永續發展委員會開會資訊：

會議日期	討論事項	決議結果	公司對於成員意見之處理
113.11.05	本公司113年度永續報告書暨溫室氣體盤查情形   本公司113年度利害關係人溝通情形 本公司113年度風險管理情形	全體出席委員同意通過	提董事會報告