評估範圍
 

評估方式

評估期間

評估內容

評估結果

備註

■ 整體董事會
■ 個別董事成員
■ 各功能性委員會

■ 董事會內部自評
■ 董事自評
□ 同儕評估
□ 外部評估

112/1/1

|
112/12/31

董事會績效評估:

A.對公司營運之參與程度(12題)

B.提升董事會決策品質(12題)

C.董事會組成與結構(7題)

D.董事之選任及持續進修(7題)

E.內部控制(7題)

董事成員自我績效評估:

A.公司目標與任務之掌握(3題)

B.董事職責認知(3題)

C.對公司營運之參與程度(8題)

D.內部關係經營與溝通(3題)

E.董事之專業及持續進修(3題)

F.內部控制(3題)

功能性委員會績效評估:

A.對公司營運之參與程度(4題)

B.功能性委員會職責認知(7題)

C提升功能性委員會決策品質(7題)

D.功能性委員會組成及成員選任(3題)

E.內部控制(3題)

董事會績效評估:

總評分結果4.82分。

董事成員自我績效評估:

總評分結果4.84分。

薪酬委員會、審計委員會及永續發展委員會績效評估:    

總評分結果4.6分。

本公司112年度董事會績效評估，董事對於各項評核指標運作多為非常認同，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好， 符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。

評估範圍
 

評估方式

評估期間

評估內容

評估結果

備註

■ 整體董事會
■ 個別董事成員
■ 各功能性委員會

□ 董事會內部自評
■ 董事自評
□ 同儕評估
□ 外部評估

111/1/1

|
111/12/31

董事會績效評估:

A.對公司營運之參與程度(12題)

B.提升董事會決策品質(12題)

C.董事會組成與結構(7題)

D.董事之選任及持續進修(7題)

E.內部控制(7題)

董事成員自我績效評估:

A.公司目標與任務之掌握(3題)

B.董事職責認知(3題)

C.對公司營運之參與程度(8題)

D.內部關係經營與溝通(3題)

E.董事之專業及持續進修(3題)

F.內部控制(3題)

功能性委員會績效評估:

A.對公司營運之參與程度(4題)

B.功能性委員會職責認知(7題)

C提升功能性委員會決策品質(7題)

D.功能性委員會組成及成員選任(3題)

E.內部控制(3題)

董事會績效評估:

總評分結果4.98分。

董事成員自我績效評估:

總評分結果4.92分。

功能性委員會績效評估:

總評分結果4.76分。

本公司111年度董事會績效評估，董事對於各項評核指標運作多為非常認同，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好， 符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。

評估範圍
 

評估方式

評估期間

評估內容

評估結果

備註

■ 整體董事會
■ 個別董事成員
■ 各功能性委員會

□ 董事會內部自評
□ 董事自評
□ 同儕評估
■ 外部評估

110/1/1

|
110/12/31

1.董事會之組成

2.董事會之指導

3.董事會之授權

4.董事會之監督

5.董事會之溝通

6.內部控制及風險管理

7.董事會之自律

8.其他如董事會會議、支援系統等

1.建議公司設置由審計委員會、公司治理主管及稽核主管同步接收之舉報信箱，並定期於董事會報告執行情形。

2.建議公司可考量設置風險管理小組，以統籌控管營運之相關風險，並將各類風險控管情形，定期於審計委員會與董事會報告。

3.建議公司設置內部稽核人員、簽證會計師與審計委員會溝通之閉門會議，以強化審計委員會對內部稽核作業與財務報表查核及公正表達之督導職能，並確保審計委員會、內部稽核人員及簽證會計師之溝通管道暢通。

4.建議公司針對自評得分較低項目，逐項請教董事意見，並彙整於董事會做專案報告。

外部評估機構:

社團法人中華公司治理協會

評估範圍
 

評估方式

評估期間

評估內容

評估結果

備註

■ 整體董事會
■ 個別董事成員
■ 各功能性委員會

□ 董事會內部自評
■ 董事自評
□ 同儕評估
□ 外部評估

109/1/1

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109/12/31

董事會績效評估:

A.對公司營運之參與程度(12題)

B.提升董事會決策品質(12題)

C.董事會組成與結構(7題)

D.董事之選任及持續進修(7題)

E.內部控制(7題)

董事成員自我績效評估:

A.公司目標與任務之掌握(3題)

B.董事職責認知(3題)

C.對公司營運之參與程度(8題)

D.內部關係經營與溝通(3題)

E.董事之專業及持續進修(3題)

F.內部控制(3題)

功能性委員會績效評估:

A.對公司營運之參與程度(4題)

B.功能性委員會職責認知(7題)

C提升功能性委員會決策品質(7題)

D.功能性委員會組成及成員選任(3題)

E.內部控制(3題)

董事會績效評估:

總評分結果4.17分。

董事成員自我績效評估:

總評分結果4.35分。

功能性委員會績效評估:

總評分結果4.25分。

本公司109年度董事會績效評估，董事對於各項評核指標運作多為非常認同，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好， 符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。