董事會之設置
依據章程規定,本公司設董事7~11人,任期三年。
董事會名單
本公司董事及獨立董事之名單與學經歷如下表所示。
職稱 |
姓名 |
主要學(經)歷 |
董事長 |
盧乾三 |
國立中山大學管理學院高階經營碩士 |
董事 |
蘇在基 |
國立中山大學管理學院高階經營碩士 |
董事 |
余坤錫 |
正修工業專科學校電子工程科 |
法人董事代表人 |
許良仲 |
永達工業專科學校電子科 |
獨立董事 |
陳雅娟 |
國立中正大學法律系碩士 |
獨立董事 |
趙章如 |
國立高雄應用科技大學商務經營碩士 |
獨立董事 |
賴信忠 |
國立台中科技大學會計系 |
董事會多元化之政策
本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
董事會應依據績效評估之結果,考量調整董事會成員組成。
本公司董事會成員具有商務經驗、會計專業、法務專業等不同背景符合相關規定。
董事會成員多元化目標:
女性董事達10%以上或獨立董事達30%以上。
董事會成員多元化及核心項目表:
職稱 | 姓名 | 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡 | 獨立董事任期 | 產業經驗 | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 | 法律 |
董事長 | 盧乾三 | 男 | V | 50~60歲 | V | V | V | V | V | ||
董事 | 蘇在基 | 男 | 50~60歲 | V | V | V | V | ||||
董事 | 余坤錫 | 男 | 50~60歲 | V | V | V | V | ||||
法人董事代表人 | 許良仲 | 男 | 50~60歲 | V | V | V | V | ||||
獨立董事 | 陳雅娟 | 女 | 50~60歲 | 3~9年 | V | V | V | V | V | ||
獨立董事 | 趙章如 | 男 | 50歲以下 | 3年以下 | V | V | V | V | V | ||
獨立董事 | 賴信忠 | 男 | 50歲以下 | 3年以下 | V | V | V | V | V |
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
董事會成員接班規劃:
本公司目前董事共七位(含獨立董事三名),董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及能力。關於董事會之接班規劃,將從公司高階管理專才及國內專業人士挑選人才建立人才庫,以評估接任未來之董事空缺。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
重要管理階層之接班規劃:
本公司本部長、部門主管以上員工為重要管理階層級接班人選,平時藉由執行各項任務中,培養管理職能、專業及決策能力,藉由職務歷練及人才部門輪調,使接班人選能提升經營管理能力及思維,於接任職務空缺時能適時完成接班。
本公司持續與國內學術機構及專業組織保持良好互動,使管理階層接班規劃亦可能來自業界及學術界人才。
運作情形:
一、本公司定期提供董事各種涵蓋公司治理主題相關之風險管理、商務、法務、會計或內部控制制度等內容之專題講座或進修課程資訊。新任者於就任當年度進修12小時,就任次年度起每年至少6小時,以持續提升董事會成員之專業知能。
二、為培育重要管理階層,培訓機制上除專業能力、公司治理相關課程外,亦安排列席董事會及參與內部定期重要經營管理會議。
三、定期辦理高階主管(含總經理)策略思維系列課程,針對策略規劃進行主題課程與探討,課程主題包含策略思維、商場賽局、善用競爭關係、談判與議價等。
四、本公司鼓勵員工提升自我能力,除公司內部訓練外,亦可參與外部訓練。