2.公司治理主管其職權範圍及112年度業務執行重點:
(1)協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
(2)協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜。
(3)協助董事就任及持續進修。
(4)辦理112年度董事責任保險,並提報於8月董事會。
(5)為落實公司治理,已針對111年度董事會、董事成員及各功能性委員會進行績效評核。
另依本公司訂定之董事會績效評估辦法進行110年委託外部單位(社團法人中華公司治理學會)進行董事效能評估。
(6)112年度針對經營績效,舉辦1次法人說明會,定期公開必要訊息予市場投資人,使股東權益受到良好的維護。
(7)112年6月召開股東常會,並依法辦理股東會日期登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄。
(8)擬訂董事會議程於7日前通知董事,召集會議並提供會議資料,並於會後完成董事會議事錄寄送。
(9)其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
3.公司治理主管進修情形:
職稱 |
姓名 |
進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
進修是否符合規定 |
---|---|---|---|---|---|---|
公司治理主管 財會本部財務長 |
李伯昌 |
112/3/13 |
財團法人中華民國會計研究發展基金會 |
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3H |
是 |
112/8/7 | 社團法人中華公司治理協會 | 營業秘密法規知識 | 3H | 是 | ||
112/9/21 | 財團法人中華工商研究院 | 境外公司OBU與風險關鍵解析實務班 | 6H | 是 |