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投資人關係

公司治理單位設置及執行情形

  1. 本公司為強化公司治理,依「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」辦法第二十條至第二十五條,訂定公司治理主管要點,於2019年5月7日公告設置公司治理主管,現任公司治理主管為何政鋒財務長。

       2.公司治理主管其職權範圍及112年度業務執行重點:

         (1)協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。

         (2)協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜。

         (3)協助董事就任及持續進修。

         (4)辦理112年度董事責任保險,並提報於8月董事會。

         (5)為落實公司治理,已針對111年度董事會、董事成員及各功能性委員會進行績效評核。

              另依本公司訂定之董事會績效評估辦法進行110年委託外部單位(社團法人中華公司治理學會)進行董事效能評估。

         (6)112年度針對經營績效,舉辦1次法人說明會,定期公開必要訊息予市場投資人,使股東權益受到良好的維護。

         (7)112年6月召開股東常會,並依法辦理股東會日期登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄。

         (8)擬訂董事會議程於7日前通知董事,召集會議並提供會議資料,並於會後完成董事會議事錄寄送。

         (9)其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

      

        3.公司治理主管進修情形:

職稱

姓名

進修日期

主辦單位

課程名稱

進修時數

進修是否符合規定

公司治理主管

財會本部財務長

李伯昌

112/3/13

財團法人中華民國會計研究發展基金會

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3H

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